التصرففيشركات

التصرففيشركات

مصادقة على تقارير

شركات خفية الإسم

الشركة التونسية للتأمين اللويد التونسي شركة خفية الإسم

رأس مالها : 20.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة اللويد التونسي ضفاف البحيرة شارع الطاهر الحداد، تونس 1053

المعرف الجبائي : 2395T/P/M/000

السجل التجاري : B1163651997

بمقتضى الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ومحضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقدين بتاريخ 3 أكتوبر 2013 والمسجلين على التولي بالقباضة

المالية، | المكتب | الأول | بتونس | بتاريخ

22 أكتوبر 2013 تحت عدد 13811543 وصل عدد 13600 وعدد 13811544 وصل عدد 13601 وعدد 13811545 وصل عدد 13602 والمودعة نسختين منهم بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ

4 | نوفمبر | 2013 | تحت | عدد

B1163651997، فقد تقرر ما يلي :

1 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2012.

2 المصادقة على التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات لسنة 2012.

3 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

4 تخصيص النتائج لسنة 2012.

5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2012.

6 تجديد ولاية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

7 تسمية السيد جمال جنانة كعضو مجلس إدارة.

8 تجديد تعيين شركة "أرنست اند يونغ" مراقب حسابات لمدة 3 سنوات وتعيين شركة "فينور" مراقب حسابات لمدة 3 سنوات. 9 الترخيص للتعاقد من أجل قرض رقاعي مشروط.

كما تقرر أيضا ما يلي :

10 تغيير نظام تصرف الشركة.

11 تحيين والمصادقة على القانون الأساسي.

وعلى إثر تغيير نظام تصرف الشركة قرر مجلس الإدارة :

12 قبول استقالة السيد الطيب بايحي من مهمته كعضو مجلس إدارة مفوض.

13 تسمية السيد الطيب بايجي رئيس مجلس الإدارة، أيضا كرئيس مدير عام للشركة.