SA au capital de 20.000,000 DT
Siège social : Avenue Tahar Haddad, Immeuble Lloyd Les Berges du Lac, 1053 Tunis
MF : 2395T/P/M/000
RC : B1163651997
En vertu de l'assemblée générale ordinaire, de l'assemblée générale extraordinaire et du procès-verbal du conseil d'administration du 3 octobre 2013, enregistré respectivement à la recette des finances, 1er bureau - Tunis le 22 octobre 2013 sous le n° 13811543, quittance n°13600, n°13811544 - quittance n°13601, n°13811545-quittance n°13602, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 4 Novembre 2013 sous le n°B1163651997.
Il a été décidé ce qui suit :
1. L'approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'année 2012.
2. L'approbation des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes au titre de l'exercice 2012.
3. L'approbation des états financiers de l'exercice 2012.
4. L'Affectation des résultats de l'exercice 2012.
5. D'octroyer quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2012.
6. La Renouvellement des mandats des Administrateurs pour une période de 3 ans.
7. La Nomination de M. Jamel Jenane comme Administrateur.
8. La Renouvellement du mandat de la société AMC Ernst & Young comme commissaire aux comptes pour une période de 3 ans et Nomination de la société FINOR comme commissaire aux comptes, pour une période de 3 ans.
9. D'autoriser la Société à contracter un emprunt obligataire subordonné. Il a été décidé aussi ce qui suit :
10. Le Changement du mode de direction de la Société,
11. La mise à jour et l'approbation des nouveaux statuts.
Et suite au changement du mode de Direction de la Société, le conseil d'administration a décidé :
12. D'accepter la demande de démission de M. Tayeb Bayahi de ses fonctions comme administrateur délégué.
13. De nommer M. Tayeb Bayahi le Président de Conseil d'Administration aussi comme Président Directeur Général de la société.