استدعاء لجلسة عامة خارقة للعادة
الشركة السياحية مرفأ الأمير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 31.870.300 دينار
المقر الاجتماعي : شقة عدد 4 عمارة عدد 4
معرفها الجبائي : 510785J/A/M/000 سجلها التجاري : B164201996
نهج مالي تونس
إن المساهمين في رأس مال الشركة السياحية مرفآ الأمير مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة المعينة ليوم 16 ديسمبر 2013 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالطابق الثالث للمدرج "ب" عمارة ماتريكس الكائنة بنهج بحيرة كونستانس
بالبحيرة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على شكل وآجال الاستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة.
- تلاوة تقرير مجلس الادارة.
- الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ خمسة مليون (5.000.000) دينار وذلك بإصدار خمسون ألف (50.000) سهم جديد تحرر نقدا بالكامل طبقا لشروط وشكليات الإصدار. - الترخيص لمجلس الادارة في استكمال الإجراءات القانونية للزيادة في رأس المال طبقا لقرارات الجلسة العامة.
- نقل المقر الاجتماعي للشركة.
- تحيين العقد التأسيسي.
- منح تفويض لاستكمال الإجراءات القانونية.