استدعاء (المرة الثانية) للجلسة العامة المزدوجة - العادية والخارقة للعادة
شركة | قرطاج | للخدمات | والمساعدة
والمساندة
(خفية الإسم)
رأس مالها : 425000 دينار
عمارة الزمني الطابق الثالث قطعة A23 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس
سجل تجاري : B1149481997
معرف جبائي : 349608J/A/M/000
لعدم إكتمال النصاب في الجلسة المزدوجة العادية والخارقة للعادة الأولى المنعقدة يوم الثلاثاء الثاني والعشرون من شهر أكتوبر سنة ثلاثة عشرة وألفين.
السادة المساهمون في شركة قرطاج للخدمات والمساعدة والمساندة شركة خفية الإسم، مدعوون لحضور الجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة السادس من ديسمبر سنة ثلاثة عشرة وألفين (6 ديسمبر 2013) على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن بعمارة الزمني الطابق الثالث قطعة A23 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس وذلك للتداول في نفس جدول الأعمال التالي :
صفحة 411- قراءة تقرير التصرف المنجز من طرف مجلس الإدارة لسنة 2012 والمصادقة عليه. 2- قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بسنة 2012.
3- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بسنة 2012.
4- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالإتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.
5- توظيف نتائج سنة 2012
6- مراجعة حسابات سنة 2012.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2012.
8- المصادقة على الترفيع في رأس مال شركة قرطاج للخدمات والمساعدة والمساندة.
9- تنقيح فصول القانون الأساسي ذات العلاقة.
10- تفويض السلطات لإتمام الإجراءات القانونية.