استدعاء لحضور جلسة عامة خارقة للعادة
بنزرت كاب 3000 خ إ
شركة خ إ رأس مالها : 4 مليون دينار تونسي
المقر الرئيسي نهج بحيرة آنسي ضفاف البحيرة 1053 تونس
السجل التجاري : B2427432006
المعرف الجبائي : 961305L/A/M/000 مساهمو شركة "بنزرت كاب 3000" مدعوون للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 12 ديسمبر 2013 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر
الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ تنقيح بعض الفصول من العقد الأساسي. 2/ تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
3/ قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة حول تخفيض رأس مال الشركة.
4/ قراءة تقرير مراقبي الحسابات للجلسة العامة الخارقة للعادة حول الترفيع في رأس مال الشركة.
5/ التخفيض في رأس مال الشركة.
6/ قراءة تقرير مجلس الغدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة حول الترفيع في رأس مال الشركة.
7/ الترفيع في رأس مال الشركة نقدا ب 10 مليون دينار تونسي.
8/ تفويض الصلاحيات اللازمة لفائدة مجلس الإدارة لإنجاز عملية الترفيع في رأس المال. 9/ تحيين العقد الأساسي.
10/ التفويض للقيام بالإيداع والإشهار القانوني حسب مقتضيات القوانين الجاري بها العمل.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي، تقرير مجلس الإدارة حول التخفيض في رأس المال، تقرير مراقبي الحسابات حول التخفيض في رأس مال الشركة، تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس المال، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة الخارقة للعادة وقائمة في مساهمي الشركة.