Bizerte Cap 3000
Société Anonyme au capital de 4.000.000 dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy Les Berges du Lac Tunis
Immatriculée au RC de Tunis sous le numéro B2427432006
Matricule Fiscal : 9613054A/M/000
Les actionnaires de la Société Bizerte Cap 3000 SA sont convoqués en Assemblée Générale extraordinaire, au siège social le 12 Décembre 2013 à 16 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Modification des dispositions de certains articles des statuts;
p. 73672. Application des dispositions de l'article 388 du Code des Sociétés Commerciales;
3. Lecture du rapport du conseil d'administration sur la réduction du capital social destiné à l'assemblée générale;
4. Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital destiné à l'assemblée générale;
5. Réduction du capital social;
8. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'augmentation du capital destiné à l'assemblée générale;
7. Augmentation du capital en numéraire de 10 millions de dinars;
8. Délégation de pouvoirs au conseil d'administration pour la réalisation de l'augmentation du capital;
9. Modification subséquente des statuts;
10. Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration met à la disposition des actionnaires, au siège social, le rapport sur la réduction du capital établi par le Conseil d'Administration, le rapport sur l'augmentation du capital établi par le Conseil d'Administration et le rapport du commissaire aux Comptes sur la réduction du capital, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.