المصادقة على القوائم المالية
تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة
تحقيق الترفيع في رأس المال
تحيين وتنقيح القانون الأساسي وتجديد مهام الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد
الشركة الغذائية للجنوب
S.A.S
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية أريانة تونس
المصنع : المنطقة الصناعية البودريار 1 – صفاقس
المعرف الجبائي : 011208A/A/M/000 السجل التجاري : B0336382008
- صادقت الجلسة العامة العادية المنعقدة في 7 جوان 2013 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس
في | 11 | سبتمبر | 2013 | تحت | عدد
11854/13810018 على تقرير مجلس الادارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2012 وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الادارة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2012. * كما تقرر تجديد مهام الأعضاء الآتي ذكرهم لفترة تمتد على ثلاث سنوات تنتهي بحلول أجل إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2015 الأعضاء الجدد هم السادة :
- مرشد خلف الله
- معز خلف الله
- خالد بوريشة
- شركة "سوفيد" ممثلة من طرف السيد علي قدارة.
- حسب مداولات إجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 7 جوان 2013 وطبقا لمحضر الجلسة المسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في
11 | سبتمبر | 2013 | تحت | عدد
11853/13810017 قرر مجلس الادارة تسمية السيد مرشد خلف الله رئيسا مديرا عاما لشركة الغذائية للجنوب والسيد معز خلف الله مديرا عاما مساعدا له وفوض لهما مجلس الادارة تسيير المؤسسة طبقا القانون الأساسي والقوانين الجاري بها العمل.
- بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 7 جوان 2013 والمسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 11 سبتمبر 2013 تحت عدد 11855/13510019. يتضح أن رأسمال الشركة الغذائية للجنوب
« SAS « | قد | وقع | الترفيع | فيه | من
8.000.000 دينار إلى 10.000.000 دينار وذلك بزيادة 2.000.000 دينار بإدماج المدخرات وبخلق 200.000 سهم جديد
قيمة السهم الواحد 10 دنانير توزع مجانا إلى كل المساهمين كل حسب ما يمتلكه في رأس المال.
تتمتع الأسهم الجديدة المجانية بالأرباح بداية من غرة جانفي 2013.
وتبعا لهذا وقع تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة كما يلي :
الفصل السادس جديد :
حدد رأس المال عشرة ملايين دينار (10.000.000) دينار مقسم إلى مليون
(1.000.000) | سهما | بقيمة | إسمية
10 دنانير السهم الواحد محررة بأكملها. * تقرر تحيين القانون الأساسي قصد ملائمته مع مقتضيات مجلة الشركات المكتب الأول في 11 سبتمبر 2013 تحت عدد 11856/13810020.
سجل القانون الأساسي الجديد بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول
في | 11 | سبتمبر | 2013 | تحت | عدد
11856/13810020.
وقع إيداع نظيرين من كل محضر من المحاضر المذكورة مع القانون الأساسي أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة تحت عدد 201346769 بتاريخ 30 أكتوبر 2013.