Renouvellement mandat des membres du conseil d'administration
Augmentation du capital
Mise à jour et modification des statuts
Et nomination du président directeur général et directeur général adjoint
Société Alimentaire du Sud «S.A.S»
SA au capital de 10.000.000 DT
Siège social : Z.I Ariana -Tunis
Usine : Z.I Poudrière 1 -Sfax-
MF : 011208A/AM/000
RC : B0336382008
L'assemblée générale ordinaire du 7-
p. 74406-2013 enregistré à Tunis, R.E.A.S 1er B, le 11-9-2013 sous le n° 13810018/11854, approuve le rapport du conseil d'Administration et les états financier clôturés au 31 décembre 2012 et donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour la gestion de l'année 2012.
Il a été décidé le Renouvellement du mandat des membres du conseil d'Administration suivants pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2015. Le nouveau conseil est composé de Messieurs :
Khalfallah Morched, Khalfallah Moez, Bouricha Khaled, Sté SOFIDE Représenté par Mr Ali Guidara.
Conformément au P.V. du conseil d'administration du 7-6-2013 enregistré à Tunis, R.E.A.S 1er B le 11/9/2013 sous le n° 13810017/11853, M. Morched Khalfallah est désigné Président Directeur Général et M. Moez Khalfallah est désigné Directeur Général Adjoint de la Société Alimentaire du Sud «SAS» ils ont les pouvoirs du conseil pour gérer la société conformément aux dispositions statutaires et la réglementation en vigueur.
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 7-6-2013, enregistré à Tunis REAS 1er Bureau le 11-9-2013, sous le n°13510019/11855.
Il appert que le capital de la Société Alimentaire du Sud «SAS» a été augmenté de 8.000.000 DT à 10.000.000 DT soit une augmentation de 2.000.000 Dinars par incorporation des réserves et l'émission de 200.000 Actions nouvelles de 10 Dinars chacune à attribuer proportionnellement aux actionnaires.
Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividende à partir du 1er Janvier 2013.
Par conséquent, l'article 6 des statuts a été modifié comme suit :
Article 6 Nouveaux :
Le capital social est fixé à dix millions de dinars (10.000.000 dinars) divisé en un million (1.000.000) actions nominatives de Dix (10) dinars chacune, toutes entièrement libérés.
Il a été décidé la mise à jour des
statuts pour les rendre en Harmonie avec la réglementation en vigueur et le nouveau code des société commerciale.
Les nouveaux statuts sont enregistrés à Tunis, R.E.A.S 1er B le 11-9-2013 sous le n° 13810020/11856.
Deux exemplaires des dites P.V. et statuts ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de l'Ariana sous la référence 201346769 le 30-10-2013.