استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة فسفاط قفصة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة فسفاط قفصة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 267.935.364.840 دينارا المقر الاجتماعي : حي بياش – قفصة تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر 2013 فإن السادة المساهمين في رأس مال شركة فسفاط قفصة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الجمعة 20 ديسمبر 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا بمكاتب الشركة بتونس، 9 نهج المملكة العربية السعودية تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 . المصادقة على تعيين متصرفين بمجلس الإدارة.

2. النظر في تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2012.

3. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2012.

4. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الإتفاقات الواردة به.

5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2012.

6. تخصيص نتائج سنة 2012.

7. تحديد مبلغ مكافأة الحضور للمتصرفين. 8. تحديد مبلغ مكافأة أعضاء اللجنة للتدقيق بعنوان سنة 2012.

9. حول إمضاء وثيقة الضمان المعنوي "Lettre de confort" من طرف الإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة والمتعلقة بإسناد قرض لفائدة شركات البيئة والغراسة والبستنة بالحوض المنجمي.

10 . حول منح قرض )crédit subordonné) لفائدة الشركة التونسية الهندية للأسمدة (TIFERT).

11 . تنقيح المنظومة المالية التعاقدية للشركة التونسية الهندية للأسمدة )TIFERT).

12 . حول الإكتتاب في قرض رقاعي خاص للخطوط التونسية )TUNISAIR).

13 . القرارات.

توجد الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال المشار إليه أعلاه عى ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.