à l'Assemblée Générale Ordinaire
Compagnie des Phosphates de Gafsa
Société anonyme au capital de 267.935.364,840 dinars
Siège social : Cité Bayache - Gafsa
Suite à la décision du Conseil d'Administration tenu le 20 novembre 2013, Messieurs les actionnaires de la Compagnie des Phosphates de Gafsa, sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 20 décembre 2013 à 11 h aux bureaux de la CPG sis, 9 rue du Royaume d'Arabie Saoudite à Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1- Ratification de la nomination des administrateurs par le Conseil d'Administration
2- Examen du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012
3- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers 2012
4- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions y contenues
5- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012 et quitus aux administrateurs pour la gestion 2012
6- Affectation du résultat de l'exercice 2012
7- fixation des jetons de présence des administrateurs
8- Fixation de l'indemnité à attribuer aux membres du comité permanent d'audit au titre de l'année 2012
9- Approbation de la signature de la "lettre de confort" à remettre aux banques pour garantir l'octroi des prêts au profit des sociétés de l'environnement, de la plantation et du jardinage dans le bassin minier.
10- Approbation du crédit subordonné accordé à TIFERT.
11- Approbation des amendements de la documentation financière et des garanties relatifs au prêt BEI/BID octroyé à la société TIFERT.
12- Approbation pour la souscription à un emprunt obligataire "privé" émis par "Tunis air".
13. Résolutions
Les documents relatifs à l'ordre du jour susvisé sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social.