شركات خفية الإسم
المصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 30 جوان 2012 – عزل أعضاء مجلس إدارة – تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة – المصادقة على إحالة سهم للغير – تعيين رئيس مجلس إدارة جديد – تعيين مدير عام
الفصل الخامس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : عمارة أمان البحيرة، الطابق الثالث، نهج بحيرة ويندارمار، 1053، ضفاف البحيرة، تونس
المعرف الجبائي : 0036174Q
بمقتضى محضر جلسة عامة عادية المنعقدة في 24 جويلية 2013 تقرر :
1- تذكير بأن مكتب م ت ب ف الممثل من طرف السيد أحمد بالعيفة تمت تسميته بمقتضى الجلسة العامة العادية المنعقدة في 1 ديسمبر 2011 كمراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث (3) سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمصادقة على القوائم المالية المغلقة في 30 جوان 2014.
2- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 30 جوان 2012.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية المغلقة في 30 جوان 2012. 4- عزل كامل أعضاء مجلس إدارة الشركة السيد عادل التليلي والسيد عمر التليلي
والسيد | ستيفان روتزر والسيد | خايمي
أليروس والسيد سنتياقو قالان وتعويضهم
بالسيد | عادل | التليلي | والسيد | شهاب
مالك والسيد سنتياقو قالان والسيد إنطوني
فرير | جيل | وشركة | سانلوكار | سارفيس
Sanlucar Services لمدة ثلاث (3) سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمصادقة على القوائم المالية المغلقة في 30 جوان 2015.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 24 جويلية 2013 تقرر :
1- المصادقة على إحالة سهم للغير من طرف شركة سانلوكار فاكتوري إلى السيد إنطوني فرير جيل.
2- تعيين السيد إنطوني فرير جيل رئيس مجلس إدارة الشركة طيلة مدة نيابته كعضو بمجلس إدارة الشركة.
3- تعيين السيد سنتياقو قالان مدير عام الشركة طيلة مدة نيابته كعضو بمجلس إدارة الشركة.
تم إيداع نسختين من كل المحاضر المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 20 نوفمبر 2013 تحت عدد 201350000.