Révocation des administrateurs
Nomination de nouveaux administrateurs
Agrément d'une cession d'une action à un tiers
Nomination d'un nouveau président du conseil d'administration
Nomination du directeur général
La cinquième saison (LCS)
Société anonyme
Au capital social de 8.000.000 DT
Siège social : Immeuble Amen Bouhaira, 3ème étage, rue du Lac Windermere, 1053 - les Berges du Lac Tunis - Tunisie
Matricule fiscal : 0036174Q
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juillet, il a été décidé :
1- Rappeler que le cabinet MTBF (communément connu sous le nom de Pricewaterhouse Coopers), représenté par monsieur Ahmed Belaïfa, a été nommé par l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 1er décembre 2011, comme commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois (3) ans finissant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers clos le 30 juin 2014.
2- D'approuver les états financiers pour l'exercice clos le 30 juin 2012 et d'affecter les résultats.
3- De Donner quitus aux administrateurs au titre de la gestion de l'exercice clos le 30 juin 2012.
4- De révoquer tous les membres du conseil d'administration de la société, monsieur Adel Tili, monsieur Omar Tili, monsieur Stéphane Rotzer, Monsieur Jaime Olleros et monsieur Santiago Galan et de les remplacer par monsieur Adel Tili, monsieur Chiheb Malek, monsieur Santiago Galan, monsieur Antoni Ferrer Gil et
Sanlucar Services, et ce pour une période de trois (3) ans qui prend fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui va statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 30 juin 2015.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 24 juillet 2013, il a été décidé :
1- D'agréer la cession d'une (1) action faite par Sanlucar Factory à monsieur Antoni Ferrer Gil.
2- De nommer monsieur Antoni Ferrer Gil comme président du conseil d'administration de la société pour toute la durée de son mandat d'administrateur, et
3- De nommer monsieur Santiago Galan comme directeur général de la société pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 20 novembre 2013 sous le numéro 201350000 deux exemplaires de chacun des procès-verbaux susmentionnés.