استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة النزل والسياحة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة النزل والسياحة

الهناء حنبعل بلاص

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5.650.000 دينار

المقر الاجتماعي : مرسى القنطاوي – سوسة

السجل التجاري : B130501996

المعرف الجبائي : 28424SAM000

السيدات والسادة المساهمون في رأس مال شركة النزل والسياحة الهناء حنبعل بلاص مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 27 ديسمبر 2013 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنزل حنبعل بلاص – مرسى القنطاوي – سوسة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة العادية لسنوات 2010 و2011 و2012.

• قراءة تقارير النشاط لسنوات 2010 و2011 و2012 والمصادقة عليهم.

• | قراءة | تقارير | مراقب | الحسابات

بالنسبة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2010 و31 ديسمبر 2011 و31 ديسمبر 2012.

• المصادقة على القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 و31 ديسمبر 2011 و31 ديسمبر 2012.

• المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

• توظيف نتائج سنوات 2010 و2011 و2012.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بالنسبة للسنوات 2010 و2011 و2012.

• تجديد مهمة مراقب الحسابات بالنسبة لسنوات 2013 و2014 و2015.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة بالنسبة لسنوات 2013 و2014 و2015.

• تحديد منحة الحضور بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة.

• | تفويض | الصلوحيات | اللازمة | للقيام

بالإجراءات القانونية.