Société Hôtelière Et Touristique El Hana Hannibal Palace
Société Anonyme au capital social de 5.650.000 dinars
Siège social : Port El Kantaoui - Sousse
RC : B130501996
MF : 28424 SAM/000
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Hôtelière Et Touristique El Hana Hannibal Palace sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le vendredi 27 décembre 2013, à 9 heures et demi au Siège de la société sis à l'hôtel Hannibal Palace.
Port El Kantaoui - Sousse et ce pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Approbation du retard dans la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire au titre des exercices 2010, 2011 et 2012.
- Lecture et approbation du rapport d'activité des exercices 2010, 2011 et 2012.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes au titre des exercices clos le 31/12/2010, le 31/12/2011 et le 31/12/2012.
- Approbation des états financiers arrêtés au le 31-12-2010, le 31-12-2011 et le 31-12-2012.
- Approbation des conventions réglementées, article 200 et 475 du code des sociétés Commerciales.
- Affectation des résultats des exercices 2010, 2011 et 2012.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
- Fixation des jetons de présence.
- Délégation pour l'accomplissement des formalités légales.