المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
تجديد مهام مراقب الحسابات
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 شركة صابينا تكنيكس مير
"Sabena Technics MIR"
شركة خفية الاسم
المقر الاجتماعي : شارع الحبيب شريطة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس
سجل تجاري : B137922001
معرف جبائي : 000MA766441C
بمقتضى محضر جلسة الجلسة العامة العادية بتاريخ 15 مارس 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس
بتاريخ | 14 | جوان | 2013 تحت عدد
13806965 وصل عدد 8443 والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 201351152 بتاريخ 27 نوفمبر 2013 تقرر ما يلي :
1( المصادقة على تعيين السيد رؤوف نقرة كعضو جديد بمجلس الإدارة لمدة تساوي مدة نيابة بقية أعضاء مجلس الإدارة.
2( تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة 3 سنوات تنتهي إثر إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2015.
- السيد كريم ميلاد.
- السيد رؤوف نقرة.
- السيد شكري الزراد.
- شركة الطيران الجديد تونس.
- السيد رودولف مارشي.
- السيد جون لوي سوفاج.
- السيد جون مارك شافار.
- شركة سابينا تيكنيكس بود.
3( تجديد مهام مكتب أ.م.س أرنست ويونغ
بصفته | مراقب | حسابات | الشركة | لمدة
3 سنوات تنتهي إثر اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2015.
4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.