Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
Approbation des états financiers de l'année 2012
SABENA TECHNICS MIR
Société anonyme
Siège social : 14 Boulevard Habib
CHRITA Cité Jardins, 1002 Tunis
RC : B137922001
MF : 000 MA 766 441 C
Suivant Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 Mars 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau à Tunis sous le n° 13806965, quittance n° 8443 en date du 14 Juin 2013 et dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° 201351152 en date du 27 Novembre 2013 il a été décidé ce qui suit :
1)- Ratification de la nomination de Monsieur Raouf Negra en qualité de nouveau membre du Conseil d'Administration pour la période restant à courir du mandat des autres membres du Conseil d'Administration.
2)- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration, ci-après cités, pour une période de 03 ans expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'Exercice 2015.
- Mr. Karim Milad.
- Mr. Raouf Negra.
- Mr. Choukri Zarrad.
- NOUVELAIR TUNISIE.
- Mr. Rodolphe Marchais.
- Mr. Jean Louis Sauvage.
- Mr. Jean Marc Schaefer.
- Sabena Technics Bod.
3)- Renouvellement du Mandat du Cabinet AMC Ernest & Young, en qualité de Commissaire aux Comptes,
pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les Comptes de l'Exercice 2015.
4)- Approbation des Etats Financiers de l'année 2012.