المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2012
إيداع تقرير مراقب الحسابات
تخصيص النتائج للسنة المالية 2012 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2012
تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة
تعيين مراقب حسابات
تعيين رئيس مدير عام
شركة أليفون
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية جبل الوسط كلم 21 طريق زغوان – معتمدية بئر مشارقة – ولاية زغوان
المعرف الجبائي : 139399J
السجل التجاري : B2444992010
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 جوان 2013 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 10 أكتوبر 2013، تحت عدد 13811203، وصل عدد 13218، تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2012.
- تخصيص النتائج للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2012.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2012.
- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة السادة : يحيى بياحي والطاهر بياحي والطيب بياحي وشركة تونس لمجنبات الأليمنيوم للسنوات المالية 2013 و2014 و2015. - تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين السيد نوفل العمري المسجل بهيئة الخبراء المحاسبون بتونس بصفة مراقب حسابات للسنوات المالية 2013 و2014 و2015.
وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 جوان 2013، المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول – تونس في 18 نوفمبر 2013، تحت عدد 13703885، وصل عدد M054729، تقرر ما يلي :
- تعين السيد يحيى بياحي بصفته رئيس مدير عام شركة أليفون لمدة عضويته بمجلس الإدارة، ويتمتع بسلطات موسعة للتصرف بإسم الشركة.
تم إيداع نظيرين من هاته المحاضر بكتابة المحكمة الابتدائية بزغوان في 26 نوفمبر 2013 تحت عدد 201350932.