Dépôt rapport du commissaire aux comptes
Affectation des résultats de l'exercice 2012
Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2012
Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
Nomination du commissaire aux comptes
Nomination d'un président directeur général
ALUFOND
SA au capital de 3 000 000 Dinars
Siège social : Zl Jbal Ouest Km 21 Rte de Zaghouan - Délégation Bir Mchergua Gouvernorat de Zaghouan
MF : 139399 J
RC : B2444992010
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 Juin 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 10 octobre 2013, sous le n° 13811203, quittance n°13218, il a été décidé :
- Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2012.
- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2012.
- Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice clos au 31/12/2012.
- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration Messieurs : Yahia Bayahi, Tahar Bayahi et Taieb Bayahi et la Société TPR pour les exercices 2013, 2014 & 2015
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
- Nomination de Monsieur Naoufel Amri inscrit au tableau de l'ordre des Experts Comptable de Tunisie, en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 & 2015
Et en vertu du procès-verbal du conseil d'Administration du 20 Juin 2013, enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis, le 18 novembre 2013, sous le n° 13703885, quittance n° M054729, il a été décidé :
La nomination de Monsieur Yahia Bayahi en qualité de Président Directeur Général de la société ALUFOND pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.
Deux exemplaires desdits procès-verbaux ont été déposés auprès du Greffe du Tribunal de Première Instance de Zaghouan le 26/11/2013 sous le n° 201350932.