شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة سيستال
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.000.000 دت
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية – أريانة المطار – تونس
م ج : 0341640 ز
تدعو شركة سيستال جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية
والجلسة | العامة | الخارقة | للعادة | اللتان
ستتعقدان يوم الجمعة 31 جانفي 2014 بالتوالي على الساعة العاشرة والحادي عشر صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة "وان تاك سولوشن" الكائن ب 16 نهج المقاولين – الشرقية 2 أريانة، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1. المصادقة على أساليب وآجال الاستدعاء. 2. تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2012.
3. تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
4. الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
5. تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2012. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تحديد منح الحضور.
8. استقالة اثنين من أعضاء مجلس الإدارة. 9. تسمية أعضاء جدد لمجلس الإدارة.
10. تسمية مراقب حسابات جديد للشركة. 11. مسائل مختلفة.
12. تفويض لإتمام الإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1. | المصادقة | على | أساليب | وآجال
الاستدعاء.
2. تحويل المقر الاجتماعي للشركة.
3. تبني قانون أساسي للشركة.
4. مسائل مختلفة.
5. تفويض لإتمام الإجراءات.