SYSTEL
SA au capital de 2.000.000 DT
Siège social : ZI- Ariana Aéroport - Tunis
MF : 0341640 Z
Messieurs les actionnaires de la Société SYSTEL SA sont invités à assister aux assemblées générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le Vendredi 31/01/2014 successivement à 10 heures et à 11 heures dans les locaux de la société ONE TECH BUSINESS SOLUTIONS sis au 16, rue des Entrepreneurs - Charguia II - Ariana, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
AGO :
1- Ratification des modes et des délais de convocation;
2- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
3- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion et les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2012;
4- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2012;
5- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
6- Quitus aux administrateurs;
7- Fixation des jetons de présence;
8- Démission des deux (2) membres du Conseil d'Administration;
9- Nomination de nouveaux membres du Conseil d'Administration;
10- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes de la société;
11- Questions diverses; et
12- Pouvoirs pour formalités.
AGE :
1- Ratification des modes et des délais de convocation;
2- Transfert du siège social de la société;
3- Adoption de nouveaux statuts de la société;
4- Questions diverses; et
5- Pouvoirs pour formalités.