استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — شركة ماديكال وار

شركات خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة ماديكال وار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 200.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة المسك جناح A شقة A22 مونبليزير تونس

المعرف الجبائي : 1176524D/A/M/000 السجل التجاري : B24198582010

إن السادة المساهمين في شركة ماديكال وار، مدعوون لحضور الجلستين العامة والعادية

والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الإثنين 17 فيفري 2014 بمقر ال SODINO بسليانة.

I- الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا، جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2012.

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2012 والمصادقة عليه.

3- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2012.

6- إعادة تسمية السادة أعضاء مجلس الإدارة.

7- إعادة تسمية السيد الرئيس المدير العام. 8- تعيين مراقب حسابات لفترة 2013 - 2015.

9- مسائل مختلفة.

II- الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا، جدول الأعمال التالي :

1- زيادة في رأس المال.

2- تنقيح الفصل 6 للقانون الأساسي.

3- إعطاء تفويض لإتمام الإجراءات.

4- مسائل مختلفة.