Société MEDICAL WEAR
Société Anonyme au capital de 200.000 Dinars
Siège social : Centre MISK Bloc A, App 22 Montplaisir Tunis
M.F : 1176524D/A/M/000
R.C : B24198582010
Messieurs les actionnaires de la société MEDICAL WEAR S.A. sont convoqués à assister aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le lundi 17 février 2014 au siège de la SODINO à Siliana :
1- Assemblée générale ordinaire à 10h00, ordre du jour suivant :
1- Entériner le retard dans la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet d'arrêter les comptes de l'exercice 2012,
2- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2012,
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31/12/2012,
4- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2012,
5- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour la gestion 2012,
6- Renouvellement de mandats de messieurs les administrateurs,
7- Renouvellement de la nomination de Monsieur le Président Directeur Général,
8- Nomination du commissaire aux comptes pour le mandat 2013 – 2015,
9- Questions diverses.
II- Assemblée générale extraordinaire à 11h30; ordre du jour suivant :
1- Augmentation du capital,
2- Modification corréative de l'article 6 des statuts,
3- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
4- Questions diverses.