الشركة الصناعية الهيدرو ميكانيكية
شركة خفية الإسم
رأس المال : 1 100 000 دينار
المقر الاجتماعي : عدد 22 نهج الطاقة المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس قرطاج المعرف الجبائي : 3050Z
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 26 جوان 2013 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2013 تحت عدد 13811560 وصل عدد 13618، تقرر ما يلي :
1( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2012.
2( المصادقة على الاتفاقات المذكورة
بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات
والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2012.
3( تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 4) تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة : السيد عبد العزيز الساسي، السيد محمد نبيل الساسي وشركة الإتحاد المالي القابضة خفية الإسم وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2015.
وبمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 26 جوان 2013 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2013 تحت عدد 13811558 وصل عدد 13616، تقرر تجديد مهام السيد عبد العزيز الساسي كرئيس مدير عام للشركة وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس إدارة الشركة والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2015.
تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 18 ديسمبر 2013 تحت عدد D1447596.