Société Anonyme au Capital de : 1100 000 dinars
Siège Social : n° 22 Rue de l'Energie Zone Industrielle Charguia 1 Tunis - Carthage
MF : 3050 Z
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 26/6/2013 enregistré à la R.E.A.S 1er Bureau -Tunis le 22/10/2013 sous le n°13811560, quittance n°13618.
Il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers de l'exercice 2012 et l'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion pour l'exercice 2012.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2012.
3) L'affectation du résultat de l'exercice 2012.
4) Le renouvellement des mandats des administrateurs :
- Monsieur Abdelaziz Essassi,
- Monsieur Mohamed Nabil Essassi et la société Union Financière Holding SA pour une durée de trois années qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2015.
Et en vertu du procès verbal du Conseil d'Administration en date du 26/6/2013 enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis le 22/10/2013 sous le n°13811558 quittance n°13616, il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelaziz Essassi en qualité du Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2015.
Deux originaux des dits procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 18/12/2013 sous le numéro D1447596.