دعوة إلى اجتماع الجلسة العامة العادية
شركة | التنمية | الفلاحية | الكواكب
"اقريستارز" خ ا
رأس المال : 2000.008,500 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة، 1053 تونس
إن السادة المساهمين في شركة التنمية الفلاحية الكواكب مدعوون للحضور لاجتماع
الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 28 فيفري 2014 على الساعة الثالثة مساءا والساعة الرابعة مساءا بعمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة للتداول حول جدول الأعمال التالي : الجلسة العامة العادية :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2012.
2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2012.
3- المصادقة على الاتفاقات التي تدخل في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4- المصادقة على القوائم المالية والحسابات المختتمة في 31 ديسمبر 2012.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تخصيص النتائج لسنة 2012.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- فحص وضعية الشركة طبقا للفصل 27 من مجلة الشركات التجارية المتعلق بالخسارة التي تتجاوز نصف الأموال الذاتية.
2- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.