إعلان
الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية – "كوتيناس"
ش.خ.أ
المقر الاجتماعي : 14 نهج بورجين حي مونبليزير
السجل التجاري : B125931997
إندماج الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية
"كوتيناس" عبر استيعاب شركة تأمينات القروض التجارية
ش.خ.أ
بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 18 أكتوبر 2013 المسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات التجارية المكتب الأول بتونس بتاريخ 26 نوفمبر 2013 تحت عدد 13713070 وصل عدد 15374، والذي تم إيداع نظيرين منه ومن عقد الإندماج المسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات التجارية، المكتب الأول بتونس بتاريخ 26 نوفمبر 2013 تحت عدد 13513066 وصل عدد 15369 و15372 لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 جانفي 2014 تحت عدد 20144141، وقعت المصادقة بالإجماع على القرارات الآتية :
القرار الأول :
إن الجلسة العامة الخارقة للعادة بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مراقب المساهمات وإستماعها إلى تقرير مراقب الحسابات وإطلاعها على مشروع عقد الإندماج (الذي يعتبر تبعا لذلك عقد الإندماج النهائي)، تصادق على عقد إندماج شركة "كوتيناس: عن طريق إستيعاب شركة تأمينات القروض التجارية بإعتبار القيمة المسندة لذمتها المالية موضوع الانتقال المقدر ب 3.226.634 دينار والقيمة المقدرة
لشركة | "كوتيناس" | (الشركة المستوعبة)
بمبلغ 26.742.271 دينار وتحديد مفعول تاريخ الإندماج في 1 جانفي 2013 وتفوض
الصلاحيات | لرئيس | مدير | عام | شركة
"كوتيناس" لإمضاء عقد الإندماج.
القرار الثاني :
إن الجلسة العامة الخارقة للعادة تقرر إلغاء مساهمة الشركة التونسية لتأمين التجارة
الخارجية "كوتيناس" في رأس مال شركة تأمينات القروض التجارية وتصادق على الترفيع في رأس مال شركة "كوتيناس" على إثر إستيعاب شركة تأمينات القروض التجارية بمبلغ 1.568.300 دينارا.
القرار الثالث :
تبعا لتخلي المساهمين عن حق الأفضلية في الإكتتاب فإن الجلسة العامة الخارقة للعادة تقرر حذف حق الأفضلية في الاكتتاب في مجموع الزيادة في رأس المال وحجز هذه الزيادة بمبلغ 1.568.300 دينارا لشركاء شركة تأمينات القروض التجارية وذلك بإصدار 15683 سهما بواقع سهم واحد لشركة "كوتيناس" لكل 12,432 سهما لشركة تأمينات القروض التجارية مع توزيع فائض مادي جملي لشركاء تأمينات القروض التجارية بمبلغ 359,681 دينار وضبط منحة إندماج جملية بمبلغ 607.994 دينار.
القرار الرابع :
إن الجلسة العامة الخارقة للعادة تصادق على تعديل الفصل السابع من القانون الأساسي لشركة "كوتيناس" وفقا لقرار بالترفيع في
رأس المال المذكور سابقا | بما | قدره
1.568.300 دينار ليصبح 21.568.300 دينار وتبعا لذلك يصبح الفصل 7 من القانون الأساسي لشركة "كوتيناس" كما يلي : :يبلغ رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية "كوتيناس" واحدا وعشرين مليون وخمسمائة وثمانية وستين ألف وثلاثة مائة دينار (21.568.300 دينار) مقسم إلى مائتين وخمسة عشر ألف وستة مائة وثلاثة وثمانين سهما (215.683) ذات قيمة إسمية بمائة دينار (100 دينار) السهم الواحد.
القرار الخامس :
قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة النظر في مراجعة تركيبة مجلس الإدارة تبعا لعملية الإندماج من طرف الجلسة العامة العادية التي يتم دعوتها لاحقا بصفة إستثنائية.
القرار السادس :
تفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة كامل النفوذ للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه
للقيام بجميع | إجراءات | النشر والإيداع
والإشهار القانونية وغيرها من الإجراءات.