شركة كرفال خفية الإسم

شركة كرفال خفية الإسم

رأس المال : 6 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع 7 نوفمبر عمارة مغربية 1080 تونس

المعرف الجبائي : 1159694Z

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 17 أوت 2013 والمسجل لدى القباضة المالية بالشرقية بتاريخ 26 ديسمبر 2013 تحت عدد 13706921 وصل عدد 74811 تقرر ما يلي :

1) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2012.

2) المصادقة على الاتفاقات المذكورة

بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات

والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2012.

3) تجديد مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة : السيد عبد العزيز الساسي، السيد نبيل الساسي وشركة الإتحاد المالي القابضة خفية الإسم وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2015.

4) تجديد مهام شركة & HLB GSAudit Advisory كمراقب حسابات للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2015.

وبمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 17 أوت 2013 والمسجل لدى القباضة المالية بالشرقية بتاريخ 26 ديسمبر 2013 تحت عدد 13706922 وصل عدد 74813 تقرر تجديد مهام السيد عبد العزيز الساسي كرئيس مدير عام للشركة وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس إدارة الشركة والتي ستنتهي مع إنعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2015.

تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ

28 | جانفي | 2014 | تحت | عدد

D0312652010.