Société anonyme
Au capital social de : 6 000 000 dinars
Siège social : Boulevard 7
Novembre Immeuble Maghrébia
1080 Tunis
MF : 1159694 Z
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 17/8/2013 enregistré à la recette des finances El Charguia le 26/12/2013 sous le n°13706921, Quittance n°74811 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers de l'exercice 2012 et l'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos au 31/12/2012.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2012.
3) Le renouvellement des mandats des administrateurs : Monsieur Abdelaziz Essassi Monsieur Nabil Essassi et la société Union Financière Holding SA pour une période de trois ans qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2015.
4) Le renouvellement du mandat de la société HLB GSAudit & Advisory en qualité du commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois années qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2015.
Et en vertu du procès verbal du conseil d'administration en date du 17/8/2013 enregistré à la recette des finances El Charguia le 26/12/2013 sous le n°13706922 Quittance n°74813, il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelaziz Essassi en qualité du Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin lors de l'assemblée générale qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2015.
Deux originaux des dits procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 28/01/2014 sous le numéro D0312652010.