استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة "دار القمر"

شركات خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة "دار القمر"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : ب 14 نهج الإمام أبو حنيفة الطابق الثاني المرسى 2076 تونس

سجلها التجاري عدد B126721999

معرفها الجبائي عدد 0522677VAM000 جميع مساهمي شركة دار القمر هم مدعوون للاجتماع في جلسة عامة عادية يوم الثلاثاء الموافق ل 11 مارس 2014 على الساعة 11 صباحا بمقر شركة اس ت ب سيكار عمارة الامتياز المركز العمراني الشمالي تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنوات 2007 و2008 و2009.

• تلاوة تقارير مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات 2007 و2008 و2009.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات بالنسبة للسنوات 2007 و2008 و2009.

• المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنوات 2007 و2008 و2009.

• إبراء لأعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج بالنسبة للسنوات 2007 و2008 و2009.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لسنة 2010 و2011 و2012.

• تعيين مراقب حسابات للسنوات 2010 و2011 و2012.

• توكيل لإتمام الإجراءات.

وسينعقد مجلس الإدارة إثر الجلسة العامة لانتخاب الرئيس المدير العام ضمن أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل نفس الجلسة العامة.