شركة مشروبات الوطن القبلي ش خ إ
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 28 مارس 2013 والمسجل بالقباضة المالية بسليمان بتاريخ 28 جانفي 2014 تحت عدد 14700172 وصل عدد M004115، تقرر تسمية الآنسة سيرين المؤدب مديرا عاما مساعدا إلى تاريخ التئام الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2013 مع منحها الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 21 جوان 2013 والمسجل بالقباضة المالية بسليمان بتاريخ 28 جانفي 2014
تحت | عدد | 14700169 | وصل | عدد
M004077، تقرر ما يلي :
1 . المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2012. 2. المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية بالنسبة للسنة المحاسبية 2012. 3. المصادقة على تقرير مراقب المساهمات العينية المتمثلة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 48135 بن عروس في رأس مال شركة لاكومباني فروماجار.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2012.
5. توظيف نتائج السنة المحاسبية 2012. 6. تسمية الآنسة سيرين المؤدب عضو مجلس إدارة جديد إلى حدود التئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2014.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 18 أكتوبر 2013 والمسجل بالقباضة المالية بسليمان بتاريخ 28 جانفي 2014
تحت | عدد | 14700170 | وصل | عدد
M004090، تقرر ما يلي :
المصادقة على استقالة عضو مجلس الإدارة شركة مركزية حليب الوطن القبلي وتسمية عضو مجلس إدارة جديد لشركة دليس القابضة ابتداءا من تاريخ 17 سبتمبر 2013 إلى تاريخ التئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 18 أكتوبر 2013 والمسجل بالقباضة المالية بسليمان بتاريخ 28 جانفي 2014 تحت عدد 14700171 وصل عدد M004107، تقرر الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج المرابيح المعاد استثمارها بما قيمته 900 000 دينار ومنح أسهم جديدة وتنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي ليصبح كالآتي : إن رأس مال الشركة حدد بما قيمته 6 900 000 دينار مقسمة إلى 69 000 سهم اسمي بقيمة 100 دينار للسهم الواحد اكتتبت وحررت بالكامل.
جميع هذه المحاضر تم إيداعها بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 13 فيفري 2014 تحت عدد 20147590.