Suivant P.V du CA en date du 28/3/2013, enregistré en date du 28/1/2014 à la recette des finances de Soliman sous le n° 14700172, quittance n° M004115, il a été décidé
de nommer Mademoiselle Cyrine Meddeb en fonction de Directeur Général Adjoint jusqu'à l'issue de l'AGO appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2013 avec les pouvoirs de signature.
Suivant P.V de l'A.G.O en date du 21/6/2013, enregistré en date du 28/1/2014 à la recette des finances de Soliman sous le n° 14700169, quittance n° M004077, il a été décidé ce qui suit :
1. Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2012.
2. Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du CSC au titre de l'exercice 2012.
3. Approbation du rapport du commissaire aux apports relatif au terrain objet du titre foncier n° 48135 Ben Arous et la participation au capital de la société la Compagnie Fromagère.
4. Quitus aux administrateurs pour leur gestion de la société au titre de l'exercice 2012.
5. Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2012.
6. Nomination d'un nouveau administrateur à savoir Mademoiselle Cyrine Meddeb jusqu'à l'issue de l'AGO appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014.
Suivant P.V de l'AGO en date du 18/10/2013, enregistré en date du 28/1/2014 à la recette des finances de Soliman sous le n° 14700170, quittance n° M004090, il a été décidé ce qui suit :
1. Ratification de la démission d'un administrateur à savoir la Centrale Laitière du Cap Bon – S.A «CLC» et la nomination de Délice Holding –S.A «DH» en tant que nouveau administrateur à compter du 17/9/2013 jusqu'à l'issue de l'AGO appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014.
Suivant PV de l'A.G.E en date du 18/10/2013, enregistré en date du 28/1/2014 à la recette des finances de Soliman sous le n° 14700171, quittance n° M004107, il a été décidé ce qui suit :
1. Augmentation du capital par incorporation des bénéfices réinvestis à concurrence de 900.000 DT, et attribution d'actions nouvelles gratuites et modification de l'article 6 des statuts pour devenir comme suit : Le capital social est fixé à la somme de 6.900.000
DT divisé en 69 000 actions de 100 dinars chacune entièrement souscrites et intégralement libérées.
2. Mise à jours des statuts.
Tous les P.V cités ci-dessus ont été déposés au tribunal de 1ère instance de Grombalia en date du 13/2/2014 sous le n° 20147590.