استدعاء للجلسة العامة العادية الواحدة والثلاثون
بنك تونس العالمي
مؤسسة قرض غير مقيمة
رأس مالها : 50.000,000 دولار أمريكي مقرها الاجتماعي : 18 شارع الولايات المتحدة الامريكية بتونس
السجل التجاري بتونس : B1110321996 إن السادة المساهمين في رأس مال بنك تونس العالمي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق ل 18 مارس 2014 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي للبنك الكائن ب 18، شارع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 والمصادقة عليه.
2- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
3- | المصادقة على | الحسابات الختامية
والميزانية | للسنة | المالية | المنتهية | في
31 ديسمبر 2013.
4- تخصيص نتائج نشاط 2013.
5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للتصرف السنة المالية 2013.
6- المصادقة على تعيين عضو مستقل بمجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق إلى نهاية السنة المالية 2014.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة توجد على ذمتكم بالمقر الرئيسي للبنك وذلك خلال الأجل القانوني أي 15 يوما قبل تاريخ انعقد الجلسة.
هذا ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع والتصويت.