استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة ديفونتان تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.500.000 دينارا
السجل التجاري : B1118241996
المعرف الجبائي : 029978DAM000
ليكن في علم كافة المساهمين في رأس مال
شركة | ديفونتان | تونس، | أنهم | مدعوون
للحضور أو إنابة من يمثلهم للحضور في الجلسة العامة العادية، والتي ستلتئم يوم الأربعاء الموافق للسابع والعشرين من شهر مارس 2014، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر الشركة الكائن بنهج الزئبق بالمنطقة الصناعية 2013 بن عروس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2013/2012 والتي اختتمت في 30 سبتمبر 2013.
- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب
الحسابات | المتعلق | بالسنة | المالية
2013/2012 والتي اختتمت في 30 سبتمبر 2013.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2013/2012 والتي اختتمت في 30 سبتمبر 2013.
- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2013/2012 والتي اختتمت في 30 سبتمبر 2013 وعلى تخصيص النتائج.
- المصادقة على تمكين الشركة من تعاقد قرض بنكي.
- المصادقة على مقررات مجلس الإدارة.
- إبراء أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لأعمال التصرف للسنة المالية 2013/2012 والتي اختتمت في 30 سبتمبر 2013.
- تسمية مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات. - تسمية أو تجديد مهام لأعضاء مجلس الإدارة.
- تفويض الصلاحيات.
- مسائل مختلفة.
وليكن في علم كافة مساهمي الشركة بأن وثائق المحاسبة والقوائم المالية وتقارير
مراقب | الحسابات | ومحاضر | مداولات
واجتماعات مجلس الإدارة بخصوص السنة المالية موضوعة على ذمتهم بمقر الشركة قبل خمسة عشرة يوم من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.
وليكن كل المساهمين على علم بأن لهم حق إنابة من يرون للحضور أو إنابة من يمثلهم للحضور بدلا عنهم أعمال الجلسة العامة، على أن يكون مفوضا في ذلك كما يجب قانونا، كما لهم خيار توجيه أسئلة كتابية بداية من تاريخ نشر هذا البلاغ على أن يقع الرد عنها خلال الجلسة العامة.
ليكن في علم كافة المساهمين في رأس مال
شركة | ديفونتان | تونس، | أنهم | مدعوون
للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة، والتي
ستلتئم | يوم | الأربعاء | الموافق | للسابع
والعشرين من شهر مارس 2014، على الساعة الرابعة بعد الزوال، بمقر الشركة الكائن بنهج الزئبق بالمنطقة الصناعية 2013 بن عروس وذلك قصد التداول حول المصادقة على مقررات مجلس ال’دارة.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء رسميا لكل المساهمين في الشركة.