DEFONTAINE TUNISIE
Société Anonyme
Capital social : 1.500.000 D
Siège social : Rue de Mercure, Zone Industrielle 2013 Ben Arous
M.F : 029978DAM000
RC : B1118241996
Les actionnaires de la société sont convoqués d'assister à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui se déroulera mercredi 27 mars 2014 à 15h00 au siège de la société, et ce pour l'ordre du jour suivant : Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2012/2013 arrêté au 30/9/2013. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2012/2013 arrêté au 30/9/2013. Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2012/2013 arrêté au 30/9/2013. Approbation des états financiers de l'exercice 2012/2013 et affectation des résultats de l'exercice clos au 30/9/2013. Approbation de la conclusion d'un emprunt bancaire.
Approbation des résolutions du conseil d'administration. Quitus aux administrateurs pour la gestion pour l'exercice clos au 30/9/2013. Nomination du commissaire aux comptes pour une période de trois ans. Nomination ou renouvellement des administrateurs. Pouvoir pour formalités. Questions diverses. Il est à rappeler à tous les actionnaires que les états financiers, les rapports du commissaire aux comptes et les P.V du Conseil d'Administration se rattachant à l'exercice 2012-2013 sont à leurs dispositions au siège de la société 15 jours à l'avance de la tenue de l'assemblée. Les actionnaires peuvent être présents ou représentés par procuration, et peuvent adresser des questions écrites à partir de la date du présent avis. Les réponses seront présentées lors de la tenue de l'assemblée.
Les actionnaires de la société sont convoqués d'assister à la tenue de l'assemblée générale extraordinaire qui se déroulera mercredi 27 mars à 16h00 ou siège de la société, et ce pour l'approbation des résolutions du conseil d'administration.
Cet avis constitue une convocation officielle à tous les actionnaires.