استدعاء
شركة بونا تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 19 779 375 دينارا
المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
المعرف الجبائي : 1901K/A/M/000
السجل التجاري : B163201996
السادة | المساهمين | بشركة | بونا | تونس
مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 26 أفريل
ص 16292014 على الساعة العاشرة صباحا بنزل « The Residence « - قمرت – الكائن بسواحل قرطاج – ص ب 697 – 2070 – المرسى – تونس – للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- القوائم المالية الفردية :
- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقات سنة 2013.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج لسنة 2013.
2- القوائم المالية المجمعة :
- تلاوة ومناقشة تقرير النشاط الخاص بتجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2013.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2013.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2013.
3- تجديد مهام مراقب الحسابات
4- تعيين مراقب حسابات ثان.
5- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.
6- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
7- مسائل مختلفة.