استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "بونا للخرسانة والبناءات المصنعة" شركة خفية الإسم
رأس مالها : 16.166.000 دينار
المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة مقرين
السجل التجاري : B128381996
المعرف الجبائي : 341455A/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة "بونا
للخرسانة | والبناءات | المصنعة" | مدعوون
لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سيعقد يوم الجمعة 25 أفريل 2014 على الساعة الثانية بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 58 شارع الحبيب بورقيبة – 2033 – مقرين – للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2013. 2- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2013.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقات سنة 2013.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة. 5- تخصيص النتائج لسنة 2013.
6- تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة.
7- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.
8- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
9- مسائل مختلفة.