استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية
شركة | الاستثمار | والتنمية | الصناعية
والسياحية
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
شركة استثمار ذات رأس مال مكتتب ومسرح ب 28.000.000 دينار
قانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت
المقر الاجتماعي : 5، شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس السجل التجاري : B162601996
الترقيم الجبائي : 3024/HNM/000
إن السادة المساهمين في شركة الاستثمار
والتنمية | الصناعية | والسياحية | مدعوون
لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 18 أفريل 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ضفاف البحيرة 1053 تونس، وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :
1( التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2013.
2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2013.
3( تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
ص 16304( المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5( توظيف النتائج.
6( مكافأة الحضور.
7( مكافأة أعضاء الهيئة القارة للتدقيق الداخلي.
8( إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
9( تجديد مهام أعضاء متصرفين.
10( تجديد الترخيص المسند لمجلس الإدارة والمتعلق باقتناء أسهم الشركة.
11( تجديد مهام مراقبي الحسابات.
12( التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2013 وكذلك نظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية : بإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي الكائن بشارع الأرض عدد 5، المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس وذلك خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.