Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique
«S.P.D.I. T. - SICAF» S.A
Groupe «B.F.B.T.» SA
Au capital souscrit et libéré de 28.000.000 dinars régie par la loi n°88/92 du 2 Août 1988
Siège social : 5, Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis
R.C : B162601996
MF : 30241HNM/000
Messieurs les actionnaires de la Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique «SPDIT-SICAF» sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle pour le vendredi 18 avril 2014 à 10 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises «I.A.C.E.», Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2013.
2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers de cet exercice.
3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4. Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5. Affectation des résultats.
6. Jetons de présence.
7. Rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne.
8. Quitus pour l'exercice aux administrateurs.
9. Renouvellement de mandat des administrateurs.
10. Renouvellement de l'autorisation accordée au conseil d'administration pour le rachat de ses propres actions.
11. Renouvellement de mandat des commissaires aux comptes.
12. Pouvoirs à donner.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2013, du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée seront à la disposition des actionnaires qui pourront les consulter au 5, Boulevard de la Terre, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis, quinze jours avant la tenue de l'assemblée.