استدعاء للجلسة العامة العادية يوم الأربعاء 16 أفريل 2014
شركة "ساناقري"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 800 000 دينار
المقر الاجتماعي : كلم 24 طريق الفحص ص ب 11 المحمدية 1145
السجل التجاري : B02156542013
المعرف الجبائي : 1310976J
إن المساهمين في شركة ساناقري مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية، وذلك يوم الأربعاء 16 أفريل 2014 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي لقهوة بوندان، 11 نهج المقاولين المنطقة الصناعية المطار تونس، للنظر في جدول الأعمال الآتي :
1- قراءة تقرير التصرف لمجلس الإدارة
والقوائم | المالية | للسنة | المنتهية | في
31 ديسمبر 2013.
2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
3- المصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
4- | المصادقة | على | الاتفاقات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
6- تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
7- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
ص 16748- الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس.
9- منح نفوذ للقيام بإجراءات.