Société SUNAGRI
SA au capital de 800 000 DT
Siège social : Km 24 Route du Fahs BP 11 M'Hamdia 1145
RC : B02156542013
MF : 1310976J
Les actionnaires de la société SUNAGRI, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mercredi 16 avril 2014 à 9h au siège de la société Cafés Bondin, 11 rue
p. 1674des Entrepreneurs, Z.I. Aéroport Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et présentation des états financiers clos au 31/12/2013,
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2013,
3) Approbation du rapport de gestion et des états financiers arrêtés au 31/12/2013,
4) Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général,
6) Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2013,
7) Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration pour l'exercice clos au 31/12/2014,
8) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président du conseil d'administration,
9) Pouvoirs pour formalités.