"شركة الوكيل للتصرف والإرشاد"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 700.000 دينار تونسي
المقر | الاجتماعي | : | عمارة | ستراميكا
الطابق 2 نهج أنسي ضفاف البحيرة 2045 تونس
السجل التجاري : B2436732007
المعرف الجبائي : 1006184J
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 28 أكتوبر 2013 ومسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس تحت عدد 14801671، وصل عدد 2097، بتاريخ 11 جانفي 2014،
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 20 نوفمبر 2013 ومسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس تحت عدد 14801672، وصل عدد 2098، بتاريخ 11 جانفي 2014،
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 20 نوفمبر 2014 ومسجل بقباضة
تسجيل عقود الشركات بتونس تحت عدد 14801670، وصل عدد 2096، بتاريخ 11 جانفي 2014، تقرر ما يلي :
- إقرار التأخير الحاصل في تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تصحيح تخصيص النتائج للسنوات المالية 2007 و2008 و2009 و2010 و2011. - تخصيص النتائج للسنة المالية 2012.
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة، من قبل الشركة، في نطاق الفصول 200 وما يليها من مجلة الشركات التجارية.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام للسنوات المالية 2013 و2014 و2015.
- تعيين شركة هوروث للتدقيق واستشارة المالية كمراقب حسابات للسنوات المالية 2013 و2014 و2015.
وقع إيداع نظيرين من محاضر الجلسة المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 18 فيفري 2014 تحت عدد D249972007.