Société anonyme
Au capital de : 700.000 DT
Siège social : Immeuble «STRAMICA» 2ème étage rue de Lac Annecy Les Berges du Lac 2045 Tunis
RC : B2436732007
MF : 1006184J
En vertu du procès verbal de Conseil d'Administration du 28 Octobre 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Tunis le 11 Janvier 2014 sous le n° 14801671, Quittance n° 2097.
Et en vertu du procès verbal du Conseil d'Administration du 20 Novembre 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes
de sociétés à Tunis le 11 Janvier 2014 sous le n° 14801672, Quittance n° 2098.
Et en vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 Novembre 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Tunis le 11 Janvier 2014 sous le n° 14801670, Quittance n° 2096, l'Assemblée décide ce qui suit :
- Ratification du retard apporté à la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire,
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2012,
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
- Rectificatif des affectations des résultats relatifs aux exercices 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011,
- Affectation des résultats de l'exercice 2012,
- Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales,
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et le Président Directeur Générale Monsieur Bassem Loukil, pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
- Nomination de la société HORWATH ACF SARL, en tant que nouveau Commissaires aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessous cités, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 18 Février 2014 sous le n° D249972007.