استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "البرج الصناعي"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1 104 400 دينار
المقر | الاجتماعي | : | كوليزي | صولة
المدرج د الطابق الخامس المنار II
عدد التسجيل الجبائي : 447141 R
عدد السجل التجاري : B189741996 تباعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد في 6 مارس 2014 فإن كافة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة والمقرر انعقادها يوم الجمعة 25 أفريل 2014 بالمقر الاجتماعي للشركة، للتفاوض حول جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :
1 - المصادقة على تأخير موعد انعقاد الجلسة.
2 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف وحسابات الشركة للسنوات المختومة في 31 أوت 2011 و31 أوت 2012 و31 أوت 2013.
3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول الوثائق المالية والاتفاقات القانونية.
4 - المصادقة على الوثائق المالية للسنوات المختومة في 31 أوت 2011 و31 أوت 2012 و31 أوت 2013.
5 - المصادقة على الاتفاقات القانونية.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - توظيف النتائج.
8 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تسمية مراقب الحسابات.
10 - الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات. الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشرة صباحا :
1 - التذكير بالفصل 388 من المجلة التجارية والبقاء على نشاط الشركة.
2 - الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات.