استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — شركة سوتيفي

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة سوتيفي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 12 000.000 د

المقر الاجتماعي : زنقة اتحاد المغرب العربي 2036 سكرة

السجل التجاري : B136442001

المعرف الجبائي : 345Z/A/M/000

ندعو السيدات والسادة المساهمين لحضور الجلسات العامة :

1( الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 16 أفريل 2014 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

• تفحص القائمات المالية للشركة والمجمعة لسنة 2013،

• تلاوة تقرير التصرف للشركة وتقرير التصرف للمجمع لسنة 2013،

• تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للشركة وتقرير مراقب الحسابات للمجمع،

• المصادقة على القائمات المالية للشركة وعلى القائمات المالية المجمعة لسنة 2013، - المصادقة على الاتفاقيات المقننة،

• تخصيص النتائج،

• تحديد منحة الحضور،

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

• منح النفوذ.

2( الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد إثر الجلسة العامة العادية، للبت في جدول الأعمال التالي :

• التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة،

• الترفيع في رأس المال عن طريق الاقتطاع من الحساب الخاص للاستثمار والنتائج المؤجلة،

• إسناد أسهم مجانية،

• تحوير الفصل السادس من القانون الأساسي،

• منح النفوذ.