شركة س ك للمترولوجيا
المقر الاجتماعي : 131 المنطقة الصناعية شطرانة سكرة
المعرف الجبائي : 969003J/A/M/000 بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 15 مارس 2013 والمسجل بالقباضة المالية المكتب الأول بتونس يوم 30 أفريل 2013 تحت عدد 13804945 وصل عدد M6146 وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية عدد 6 المنعقدة يوم 29 مارس 2013 والمسجل بالقباضة المالية المكتب الأول بتونس يوم 30 أفريل 2013 تحت عدد 13804947 وصل عدد M6148 والتي وقع إيداع نظيرين من هاته المحاضر لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة يوم 25 فيفري 2014 تحت عدد 20149782، تقرر ما يلي :
1 - حسب ما جاء في محضر مجلس الإدارة :
- إستنتاج الترفيع في رأس مال الشركة،
- | الإعلام | حول | خلاص | الحريف
JSC Zarubzhstry Technology نقدا، - السماح لرئيس مجلس الإدارة السيد شهاب الكعلي ببيع سيارته للشركة،
- قراءة ومصادقة تقرير التصرف لسنة 2011 وتقديمه لمجلس الإدارة،
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011، - المصادقة على قيمة الدين المتخلدة
بذمة | الشركة | لصالح | السيد | شهاب
الكعلي،
- استدعاء للجلسة العامة العادية.
2 - حسب ما جاء في محضر الجلسة العامة العادية :
- قراءة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2011،
- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2011،
- المصادقة على القوائم المالية والاتفاقيات المقننة لسنة 2011،
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم طيلة سنة 2011،
- تخصيص نتائج الشركة لسنة 2011،
- تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2011،
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2012 و2013 و2014،
- تعيين مراقب حسابات للشركة للسنوات 2012 و2013 و2014.