S.S : 131, ZI Choutrana - Soukra
MF: 969003J/A/M/000
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 15 Mars 2013 enregistré à la recette des finances premier bureau de Tunis le 30 Avril 2013 sous le n° 13804945, quittance n° M06146 et du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 29 Mars 2013, enregistré à la recette des finances premier bureau de Tunis le 30 Avril 2013 sous le n° 13804947, quittance n° M6148 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 25/2/2014 sous le n° 20149782, il a été décidé :
1- D'après le procès-verbal du Conseil d'Administration :
- Constatation de l'augmentation du capital social,
- Prise de l'acte du règlement du client «JSC ZARUBZHSTRYTECHNOLOGY» en espèce,
- Autorisation de la cession de la voiture du Président Directeur Général à la société,
- Approuver le rapport de gestion au titre de l'exercice 2011,
- Approuver les états financiers au titre de l'exercice 2011,
- Arrêter le solde du compte courant actionnaire et des dettes envers Monsieur Chiheb Kooli,
- Convocation de l'assemblée générale ordinaire.
2- D'après le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2011,
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2011,
- Examen et approbation des états financiers clos au 31 Décembre 2011,
- Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2011,
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2011,
- Affectation du résultat de l'exercice 2011,
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2011,
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2012-2013-2014,
- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2012-2013-2014.