استدعاء الجلسة العامة العادية
شركة البعث العقاري المدينة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 900.000 دينار
36، شارع الهادي نويرة – إقامة غسان – حي النصر 2 – 2037 أريانة
السجل التجاري أريانة : B0335332009 المعرف الجبائي : 024515C/P/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة البعث العقاري المدينة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم
الخميس 24 أفريل 2014 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي الكائن ب 36، شارع الهادي نويرة – إقامة غسان – حي النصر 2 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2013 وتقديم القوائم المالية للسنة المذكورة
2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بعمليات سنة 2013.
3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية لسنة 2013.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن تصرفهم لسنة 2013.
5- تخصيص أرباح سنة 2013.
6- تجديد المدة النيابية لعضوين بمجلس الادارة.
7- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الادارة بعنوان سنة 2013.
يمكن للسادة المساهمين أو من يمثلهم حضور الجلسة بموجب توكيل خاص ينبغي إيداعه ممضى بالمقر الاجتماعي للشركة خمسة أيام على الأقل قبل إنعقاد الجلسة أو الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة.
توضع جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي وذلك خلال الأجل القانوني.