S.A. Au Capital de 900.000 Dinars
Siège Social : 36, Boulevard Hedi Nouira
Résidence Ghassen Ennasr II 2037 Ariana
RC : Ariana N°B0335332009
MF : 024515C/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société de Promotion Immobilière El Madina, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Jeudi 24 Avril 2014 à 9 heures au siège de la Société : 36, Boulevard Hédi Nouira Résidence Ghassen - Ennasr II à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1) - Lecture du Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2013 et présentation des états financiers dudit exercice;
2) - Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les opérations de l'exercice 2013 ;
3) - Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31.12.2013 ;
4) - Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2013 ;
5) - Affectation du bénéfice de l'exercice 2013 ;
6) - Renouvellement du mandat de deux Administrateurs;
7) - Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2013.
Tous les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée Générale Ordinaire ou s'y faire représenter au moyen d'un pouvoir à déposer, dûment signé, cinq jours francs au moins avant la date de la réunion, au siège de la Société, ou à présenter le jour de l'Assemblée.
Tous les documents destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société, durant le délai légal.