شركات خفية الإسم
استدعاء لاجتماع الجلسة العامة العادية شركة لافيكو تونس / سيكاف
شركة خفية الإسم غير مقيمة
رأس مالها : 40.000.000 دولار أمريكي المقر الاجتماعي : 83، شارع محمد الخامس - تونس
بناءا على قرار مجلس إدارة الشركة رقم 2014/5/10 بتاريخ 19 مارس 2014 تدعو شركة لافيكو تونس كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية للشركة وذلك يوم الخميس 8 ماي 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة لافيكو تونس الكائن ب 83 شارع محمد الخامس تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2013 وعلى القوائم المالية لنفس السنة.
2/ تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2013.
3/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المالية 2013.
4 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2013.
5/ تخصيص النتيجة الصافية لسنة 2013. 6/ المصادقة على قرار تعويض أعضاء بمجلس الإدارة.
7/ المصادقة على تعيين مراقب الحسابات للشركة.
8/ تحديد قيمة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9/ تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.