استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة وان تاك القابضة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة وان تاك القابضة

خ إ شركة مساهمة عامة

رأس مالها : 53.600.000 د ت

المقر الاجتماعي : حي الخليج – نهج بحيرة لوكناس – عمارة الأقواس – برج "أ" – ضفاف البحيرة – تونس

سجل تجاري : B01199462010

م.ج : 1174821B/N/M/000

تدعو شركة وان تاك القابضة جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 15 ماي 2014 وعلى الساعة التاسعة

والنصف | صباحا | بنزل | ضفاف | البحيرة

Le Concorde بنهج بحيرة توركانا – ضفاف البحيرة – تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على آجال وكيفية استدعاء الجلسة العامة.

2- قراءة ومصادقة تقارير مجلس إدارة شركة وان تاك القابضة ومجمع وان تاك المتعلقة بسنة 2013.

3- قراءة تقارير مراقبي الحسابات الخاصة بشركة وان تاك القابضة ومجمع وان تاك المتعلقة بسنة 2013.

4- المصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

5- | المصادقة | على | القوائم | المالية

المجمعة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

6- تبويب نتيجة السنة المالية 2013.

7- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 26 من لقانون الأساسي للشركة والمتعلقة بسنة 2013. 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

9- تحديد مبلغ منح الحضور.

10- الترخيص لمجلس إدارة الشركة لتعديل سعر السهم ببورصة أوراق المالية بتونس.

11- إعلام مساهمي الشركة بتجاوز عتبات المساهمة.

12- تسمية عضو مجلس إدارة جديد.

13- تفويض لإتمام الإجراءات.

يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة و ذلك في أجل 30 يوما قبل انعقاد الجلسة.